「本文来源：证券时报」
股票代码：股票简称：华润三九编号：一
华润三九医药股份有限公司
年第十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会年第十四次会议于年12月30日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于年12月27日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司年度日常关联交易预计金额的公告》（-）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司年第一次临时股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（-）。
全体董事邱华伟先生、韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生、周辉女士、姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生均回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案将提交公司年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司董事会授权管理制度的议案
《华润三九医药股份有限公司董事会授权管理制度》全文详见巨潮资讯网（
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